إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم ما هي المخالفه القانونيه في حال أن...
السلام عليكم ما هي المخالفه القانونيه في حال أن مواطن مصري يرسل حواله لمواطن سعودي كل يوم عن طريق البنك ويكن 5000الف ريال
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مصر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا ولاكن مجرد استفسار يافندم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
نعم هل في هذا مخالفه للقانون بين البلدين ام لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بتحويل الاموال ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان هناك شخص مصرى يقوم بتحويل اموال بالريال السعودى الى شخص مصرى عن طريق ارسال الحوالات ، فان هذا الامر
لابد وان يكون له سبب قانونى مشروع ، نظرا لان البنوك المركزية لدى كلا من السعودية ومصر لديها ادارات مختصة
بمكافحة عمليات غسيل الاموال ومن بين اختصاصات تلك الادارات تعقب تحويل الاموال الذى يتم بشكل غير مشروع .
ولتفادى التعرض للمساءلة القانونية لدى كل من الدولتين المصرية والسعودية فاننا ننصح بضرورة وجود مستندات تؤيد مشروعية تحويل الاموال بين كل من الشخص المصري والشخص السعودى لتفادى التعرض لتوجيه تهمة غسيل الاموال.
وهى تهمة عقوبتها وفقا لنص المادة 14)من قانون مكافحة غسل الأموال ، السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال .
اذا كان هناك شخص مصرى يقوم بتحويل اموال بالريال السعودى الى شخص مصرى عن طريق ارسال الحوالات ، فان هذا الامر
لابد وان يكون له سبب قانونى مشروع ، نظرا لان البنوك المركزية لدى كلا من السعودية ومصر لديها ادارات مختصة
بمكافحة عمليات غسيل الاموال ومن بين اختصاصات تلك الادارات تعقب تحويل الاموال الذى يتم بشكل غير مشروع .
ولتفادى التعرض للمساءلة القانونية لدى كل من الدولتين المصرية والسعودية فاننا ننصح بضرورة وجود مستندات تؤيد مشروعية تحويل الاموال بين كل من الشخص المصري والشخص السعودى لتفادى التعرض لتوجيه تهمة غسيل الاموال.
وهى تهمة عقوبتها وفقا لنص المادة 14)من قانون مكافحة غسل الأموال ، السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال .
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
