إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
هناك شخص طلب مني نقل امواله من بلاد الى بلاد عن...
هناك شخص طلب مني نقل امواله من بلاد الى بلاد عن طريق طرد على بريدي الالكتروني واخذ رقمي وايميلي والطرد بطريقه الي هل هو نصب؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا كان هذا الشخص تعرفه من قبل وكانت مصادر امواله مشروعة وكانت هذه الاموال مشفوعة بالفواتير والموافقات اللازمة قانون فانه لا يوجد اي اشكال بهذا الامر لكن اذا كنت لا تعرف هذا الشخص واتفق معك على نقل الاموال اليك على ان تقوم بتسليمها له عند وصلها مقابل حصولك على عمولة قد تكون هذه العملية عملية غسل اموال وقد تعرضك للمسائلة القانونية لذلك ننصحك بعدم استلام هذه الاموال اذا كانت من مصدر غير معروف.
حيث نصت المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال الاتحادي على:"
حيث نصت المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال الاتحادي على:"
1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ- حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويل مصدرها غير المشروع.
ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
