كنت شغال فى شركة بحرنية بس أنا شغال ليهم هنا فى...

حال تعلق إستفسارك ، بعمل قضية غسيل اموال ، اليك المعلومات الاتية :
ان الكثير من الدول ومنها مصر قد قاموا بالتوقيع على اتفاقية تقضى بمكافحة غسيل الاموال .
ومعناه الحصول على اموال من طريق غير مشروع وادخال متحصلات تلك الاموال فى مشروعات
 او انشطة مشروعة .
ومن اجل تفادى صدور حكم ضدك فى قضية غسيل اموال بسبب الاتجار فى العملة بسبب تحويل اموال لك من الخارج .
فانه يتعين عليك تقديم العقد الذى قامت الشركة البحرينية بتحريره لصالحك ، مع توثيق هذا العقد من 
وزارة الحارجية فى البحرين ، والسفارة البحرينية فى مصر ووزارة الخارجية فى مصر .
من اجل اعتراف السلطات المصرية بصحة هذا المستند .
وذلك حتى تثبت ان تحويل الاموال قد تم لصالحك بناء على نشاط مشروع وثابت بالعقد المحرر
من الشركة البحرينية لصالحك .
واليك نص قانون مكافحة جرائم غسيل الاموال والمتعلق باستفسارك :
مادة (١٤):
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكاب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.
وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (٣٢) من قانون العقوبات.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب