السلام عليكم لو سمحت انا عايز اسال على الورق...

بخصوص تحويل اموال من الخارج فانه :
لابد ان يكون لديك المستندات التي تثبت ان هذه الاموال هي ميراث من عمك حتي يتم تحويل هذا المبلغ الضخم علي حسابك اما خلاف ذلك فانه يعد جريمة غسيل اموال ، فاذا استطعت اثبات مصدر الاموال بالمستندات جاز لك تحويل الاموال علي حسابك دون اية مشكلات قانونية .
وقد نص قانون مكافحة جرائم غسيل الاموال علي انه :
‏(المادة الثالثة)‏
يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار ‏إليه مواد ونصوص جديدة بأرقام (1/بند ي) ، (9 مكرراً)، (14 مكرراً)، (14 مكرراً/ 1)، (17 مكرراً)، (18 مكرراً)، (18 مكرراً/1)، (18 مكرراً/ 2)، (18 مكرراً/ 3)، نصوصها الآتية:‏
مادة (1 بند/ ى):‏
 
(ى) الجهات:
الجهات المعنية بمكافحة غسل ‏الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل ‏الإرهاب التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ‏القانون.‏
 
مادة (9 مكرراً):‏
 تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، ‏بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة ‏نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ‏كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏
 
مادة (14 مكرراً):‏
 يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
 
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
 
 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏
 
مادة (14 مكرراً -1):‏
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ‏وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا ‏تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) ‏من هذا القانون.‏
 
وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء ‏محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط ‏حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.‏

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب